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案例:全球500强企业高管的魁省投资移民案例

发布时间:2017-09-19 17:25 作者:一德海外移民



 

2014年加拿大联邦投资移民一刀切后,魁省投资移民就成为了目前加拿大投资移民所有项目中的稀缺项目,而且该项目是获批之后再投资,保证资金安全。

 

L总正是看中了这一点,在保障资金安全的前提下,也为了给孩子提供更平等、国际化的教育机会。同时,也是为了给家人一个更安谧、优质的生活环境,L最终选择了办理魁省投资移民项目。

 

L本身条件相对较好,任全球500强高管,收入、个税完全匹配,资产架构简洁,随行的有妻子及儿子(办理时为16岁)。在签约后,最终20153月递交加拿大魁省投资移民项目的申请

 

确定方案材料文件经资深律师签字后递交到基金公司通过基金公司优选后递交到加拿大魁省移民局的流程都比较顺利。但是在移民局开始审理之后,他们发现了一个致命的疑点,L总下发了拒签意向补料信。

 

由于L总之前曾认购过一份金额为80万人民币的理财产品,认购协议

 

客户认购该公司的有限合伙基金份额,须进行工商登记备案,基金管理期满后即退出。

 

但是,基金已完成投资后,该公司未能及时进行投资人退出的工商登记,导致工商登记备案未能及时更新。

 

所以,魁省移民局查到L总名下还有一家持股公司未申报,并以隐瞒资产为由下发了400C补料信。

 

针对L总的这种状况,一德海外的律师与律师详细沟通后为L定制出一个处理方案:先让L总打出认购和赎回该理财产品时的银行流水,并划出相应2笔进出帐。他们发现该理财产品的认购及赎回时间均在递交移民申请前,而赎回之后由于理财公司未及时办理工商手续,导致移民局查到客户仍为公司股东。

 

于是,一德海外的顾问与客户协商找到该理财公司的负责人,希望能以该公司的名义出一封解释信,阐明事情的真实状况并承诺会尽快完成手续,解除客户与该公司的股权关系。然后,将基金认购协议、认购与赎回的银行流水及情况说明递交给了魁省移民局。

 

最终,在递交补料一个月后,L总收到免面试通过函。

 

如今,已完成投资,并收到联邦档案号。



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